As investigações sobre desvios no INSS ganharam um novo capítulo com a revelação de que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, movimentou um montante expressivo de R$ 18,1 bilhões em suas contas correntes pessoais ao longo de dez anos. Essas informações foram fornecidas pela Receita Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que apurou irregularidades no pagamento de aposentadorias e pensões, e que concluiu seus trabalhos em 27 de março. Os dados fazem parte do sistema e-financeira, que compila informações detalhadas sobre diversas modalidades de contas bancárias e de investimento.
Do total movimentado, R$ 11,5 bilhões, o que representa 64% do valor, foram recursos enviados por terceiros para contas de titularidade de Vorcaro. Os R$ 6,6 bilhões restantes corresponderam a transações realizadas entre as próprias contas do banqueiro. Analisando as entradas e saídas, as contas correntes registraram R$ 9,1 bilhões em recebimentos, sendo R$ 6,2 bilhões provenientes de terceiros. No que tange às saídas, o montante foi de R$ 9 bilhões, com R$ 5,3 bilhões destinados a terceiros. O Banco Master foi a instituição financeira mais utilizada nessas operações, respondendo por R$ 12,3 bilhões das movimentações. Em seguida, figuram o Bradesco, com R$ 2,4 bilhões, e o BTG, com R$ 1,7 bilhão.
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Uma parcela significativa dessas transações financeiras teve como contrapartida investimentos em fundos, nos quais Daniel Vorcaro mantinha aplicações. No mesmo período investigado, foram R$ 2,6 bilhões enviados para fundos de investimento e R$ 362 milhões sacados. O principal fundo que recebeu aportes de Vorcaro foi o Hans II FIP MULT, gerido pela Reag Trust, parte do grupo Reag. Este fundo é comandado por João Mansur, que é apontado como suspeito de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, incluindo a suposta ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O Hans II FIP MULT é classificado como um fundo de investimento em participações (FIP) multiestratégia, caracterizado como um condomínio fechado destinado a um número limitado de investidores, com a possibilidade de alocar todo o capital em ativos internacionais. O fundo possuía 28 cotistas, incluindo o próprio Vorcaro. Em 31 de dezembro de 2025, seu patrimônio líquido era de R$ 3,6 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A função primária deste fundo era direcionar investimentos para o FIP Jaya, que, por sua vez, aplicava recursos no fundo Jade. Este último fundo concentrava seus investimentos majoritariamente em ações da Golden Green Participações, empresa ligada à família Vorcaro e que atua no ramo de crédito de carbono.
Relatos do Valor Investe indicam que, em fevereiro, o fundo Jade atualizou o valor investido na Golden Green, reduzindo-o de R$ 14,3 bilhões para zero. Essa mudança ocorreu após reportagens evidenciarem que, mesmo cientes de fraudes nos ativos, a Reag e os gestores mantiveram a avaliação patrimonial bilionária do fundo Jade inalterada durante todo o ano de 2025. Como consequência direta desse desdobramento, o valor patrimonial do fundo Hans II sofreu uma drástica redução, passando de R$ 3,6 bilhões para apenas R$ 83 milhões, em um efeito cascata que demonstra a fragilidade das operações investigadas.
